Panji Gumilang Diduga Miliki 256 Rekening Pribadi dan 30 Rekening Atas Nama Al Zaytun

“Nah kalau dia punya 256 rekening hampir dapat dipastikan ada identitas yang tidak benar atau ada pakai nama-nama alias, nama lain, mungkin juga nama palsu,” ucap Yunus.

Selain itu, Yunus juga menambahkan jika seseorang melakukan aktivitas yang mencurigakan dalam dunia perbankan, maka wajib untuk dilaporkan ke PPATK.

“Yang ketiga menurut pasal 22 Nomor 8 2010 kalau nasabah menggunakan identitas palsu atau kalau nasabah tidak mau mengikuti ketentuan maka bank wajib memutuskan hubungan hukum dengan nasabah dan harus melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan,” kata Yunus.